Billeteras virtuales y millones: se entregó en La Plata uno de los prófugos de la causa

La investigación por la presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos para abrir billeteras virtuales y mover dinero de origen sospechoso sumó un giro clave en La Plata: Juan Ignacio Campoli Sillero, uno de los dos acusados que permanecían prófugos, se entregó ante la Justicia.

El analista de sistemas, oriundo de Mar del Plata, se presentó en la UFIJ N° 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, y será indagado para determinar qué explicación dará sobre los movimientos financieros que los investigadores le atribuyen y cuál habría sido su participación en la estructura bajo investigación.

Con su entrega, solo queda un prófugo en el expediente: Catriel Taubenschlag. Campoli Sillero aparece mencionado en el tramo financiero de la pesquisa. Su nombre fue incorporado al análisis de distintas operaciones y figura como cliente de LB Finanzas. También está registrado en Sur Finanzas, antecedentes que ahora serán confrontados con la evidencia reunida durante la investigación.

La causa, dada a conocer por Capital 24, se inició a partir de la denuncia de una empleada de maestranza vinculada al Patronato de Liberados. Según la hipótesis fiscal, la mujer habría sido contactada para entregar sus datos personales y someterse a un procedimiento de captura biométrica a cambio de dinero.

A partir de esa denuncia, los investigadores reconstruyeron un mecanismo que habría permitido utilizar identidades de personas vulnerables para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales. La acusación sostiene que se ofrecían alrededor de 80.000 pesos a cambio del DNI, fotografías y un supuesto escaneo de los ojos.

Esas identidades, siempre según la investigación, habrían sido utilizadas para generar cuentas digitales desde las cuales se recibían, transferían y fragmentaban importantes sumas de dinero. En una de las cuentas analizadas se detectaron movimientos por unos 172 millones de pesos durante aproximadamente un año.

La particularidad del mecanismo investigado es que los titulares de las cuentas no necesariamente serían quienes manejaban los fondos. Sus identidades habrían funcionado como una suerte de cobertura para operaciones realizadas por terceros, en una modalidad conocida como “mulas financieras”.

La fiscalía también investiga un posible vínculo con una estructura de juego online clandestino y analiza la utilización de múltiples cuentas para fragmentar los fondos, una maniobra conocida como “pitufeo” o smurfing, que puede dificultar el seguimiento del origen y destino del dinero.

Uno de los datos que dimensiona el expediente surge de una cuenta de Haz Pagos vinculada a Ignacio Marchioni, que registró créditos por unos 13.574 millones de pesos y débitos por una suma similar. El flujo bruto alcanzaría así los 27.149 millones de pesos.

Ese volumen representa movimientos registrados y analizados por los investigadores y **no implica que la totalidad haya sido determinada judicialmente como dinero ilícito**.

La investigación avanzó durante agosto y septiembre con allanamientos y detenciones. Entre los principales acusados aparecen la funcionaria judicial Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Marchioni. Luego también fue detenido Cristian Alejandro Cigliano, quien se negó a declarar.

El juez Agustín Crispo convirtió en prisión preventiva las detenciones de Mangini, Perrotta y Marchioni y dispuso la inhibición general de bienes de los tres. Se trata de medidas cautelares que no implican una condena.

La fiscalía sostiene que Mangini habría utilizado sus contactos con personas vulnerables para captar a quienes luego aportarían sus datos personales y biométricos. Su defensa cuestionó esa hipótesis y realizó planteos vinculados con sus condiciones de detención.

Ahora, la indagatoria de Campoli Sillero aparece como una nueva pieza para intentar reconstruir el recorrido de los fondos y determinar qué papel tuvo dentro del esquema investigado.

La fiscalía deberá confrontar su versión con la información obtenida de cuentas bancarias, billeteras virtuales, comunicaciones y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos.

Mientras tanto, Taubenschlag continúa prófugo y su defensa ya había solicitado la eximición de prisión y reclamado conocer los elementos de prueba que sustentan la orden de detención.

Con la entrega de Campoli Sillero, la causa concentra ahora la atención en la reconstrucción del circuito financiero y en determinar hasta dónde llegó la presunta organización.