Presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

En el allanamiento a la modelo que viajó a Marbella con el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, también se incautaron cajas vacías de un Rolex y de joyas Cartier originales.

Por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, secuestró ayer casi 600.000 dólares y dos millones de pesos en la casa de Nordelta de la modelo Sofía Clerici, imputada en la causa que investiga al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia -y ex jefe de Gabinete bonaerense-, Martín Insaurralde, por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En el procedimiento, los efectivos de la Oficina Anticorrupción de la Policía Federal hallaron 567.900 dólares, dos millones de pesos y algo más de 2000 pesos uruguayos. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y las cajas de cuatro joyas Cartier, todas las joyas con su “documentación referente”.

Al parecer, Clerici no estaría viviendo en esa casa ya que se habría mudado a otra unidad funcional. Fuentes judiciales señalaron que tampoco a Insaurralde lo encontraron durante los allanamientos en sus domicilios, de donde se llevaron 140.000 pesos y 100 euros, además de “algunos dispositivos” electrónicos y un pendrive.

Los investigadores sospechan que las actividades declaradas por Clerici no permitirían explicar el origen de los dólares encontrados. A su vez resta sumar al expediente documentación de la AFIP.

Siete allanamientos

Kreplak, titular del juzgado federal 1 de La Plata, ordenó los allanamientos a pedido del fiscal Sergio Mola, en siete inmuebles en los que viven o habrían vivido Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y Clerici.

En relación a Insaurralde, el juez allanó la casa del barrio cerrado de San Vicente que es el último domicilio conocido de él, pero que ahora no habita; un inmueble en Lomas de Zamora y otro en Banfield. Figuran en distintos registros como de propiedad del intendente en uso de licencia.

Con respecto a Cirio, se allanaron dos domicilios de la zona de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo. Ella se domicilia en uno de esos inmuebles. En el otro, cuando llegó la Policía, se encontró con una familia que habita allí y dijo haberlo comprado hace varios años.

En torno a Clerici, el juez Kreplak no solo allanó la casa de Nordelta sino también otro inmueble de Martínez, que pertenecería a una amiga de la modelo, pero en el que ella recibe correspondencia.

El magistrado dispuso los allanamientos a instancias de la fiscalía, luego de acreditar en la causa cuáles eran los lugares en los que podría haber documentos y otras pruebas útiles para la investigación judicial. 

En su conjunto, la Policía Federal comunicó que en los operativos se secuestraron: “569.911 dólares (incautados a Clerici), 2.000.000 de pesos, un alhajero con pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas Tiffany & Co y Louis Vuitton, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca Iphone, una Macbook, dos Ipad y un Ipod con cámara, una notebook marca Samsung, varios relojes, dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas y demás elementos de interés a la presente investigación”.

Fotos en redes

La investigación del “Yategate” comenzó luego de que Clerici publicó en sus redes fotos de un viaje con Insaurralde por el Mediterráneo a bordo de un yate, rodeada de lujos. 

La última declaración jurada de bienes de Insaurralde ante la Oficina Anticorrupción, en la que declaró como todo patrimonio el equivalente a menos de 50.000 dólares, no se correspondería con el ritmo de vida que evidencian las fotos. A partir de la publicación de Clerici y su difusión en los medios sobrevino una catarata de denuncias en distintos fueros y juzgados contra Insaurralde, hasta que se acumularon en el juzgado de Kreplak.

Por su parte, Clerici presentó un escrito en el expediente en el que solicitó ser sobreseída. A su vez respaldó a Insaurralde al señalar que en el yate en el que pasearon juntos por el Mediterráneo se lo prestaron a ella y que los regalos de los que subió fotos en sus redes sociales los había recibido de otros amigos.

Solo regalos

En ese escrito judicial, Clerici esgrimió que los objetos de lujo que le regalaron no tienen relación con “los hechos ni las personas denunciadas” en la causa. Precisó que fueron obsequios de amigos por su cumpleaños y que algunos fueron adquiridos en la Argentina. 

La modelo también dijo que ella viajó en septiembre a Marbella, España, porque allí reside su hermana y puntualizó que fue un amigo de esa hermana el que le prestó el yate “ocasionalmente” para pasar “apenas un día de navegación”.

Entre otras medidas de prueba, el juez Kreplak dispuso el levantamiento del secreto bancario de los tres imputados -Insaurralde, Cirio y Clerici- y pidió a Migraciones sus entradas y salidas del país, a la AFIP los datos de los últimos 10 años sobre sus perfiles de contribuyentes, sus actividades económicas, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de Ganancias, Ingresos Brutos y Bienes Personales, entre otros. Asimismo, el juez de La Plata investiga sus gastos con tarjetas de crédito y requirió una auditoría sobre la situación fiscal de los tres.