En rigor, el juez federal Ernesto Kreplak investiga la creación de una organización criminal en la que presuntamente se lavaban activos a través de la triangulación de transferencias y facturas truchas, en las que se imputaba dinero por servicios nunca prestados y/o recibidos.
En la causa ya están imputados por megafraude fiscal además de Foresio, en sociedad con su pareja, Luis Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, con quienes habría diseñado y administrado una red de empresas fantasma que operaban como “usinas” de facturación apócrifa.
Además fueron citados a declarar tres empresarios locales, Joaquín Nicolás Hoz, Juan Manuel Formino y José María Spinelli. En el caso de Spinelli, no solo estaría involucrado en negocios gastronómicos, sino también en los del fútbol y otras actividades muy lucrativas. En tanto, Formino (familiar de Foresio), y Hoz (familiar de Spinelli) se desempeñaban como gerentes de Bakim S.R.L.
Entre las firmas involucradas está CIAURRIZ S.A., una de las 140 firmas vinculadas al estudio contable de Foresio. En 2022, estuvo en la mira por un Plan de Renovación de Veredas en el Palacio Municipal de La Plata.
Lavado de activos
Lo que se pudo saber es que antes de las elecciones de 2023, a la empresa también se le adjudicó la construcción del Jardín Maternal en Los Hornos con un presupuesto que se aprobó en más de 100 millones de pesos.
En las actuaciones judiciales también aparece mencionada Nélida Cristina Formino, la madre de Natalia Foresio, y la tía de Formino, que figura como presidenta de una Cooperativa de Trabajo, radicada en Chubut y que lleva el nombre de “Agrícola El Triunfo Patagónico LTDA".
Asimismo, otra firma que está mencionada en el expediente es "IHIGHWAY SA", que habría sido creada para los fines de esta supuesta red de facturas truchas, con la cual se habrían obtenido beneficios.
En este escenario de empresas “fantasma” surge en la causa el nombre de Diego Flores Valsecchi, cuñado de Formino, y cuya firma está en distintos documentos. Afirman que era el gerente general de BAKIM S.R.L., ya que figuraba en los cheques con ese título.
Esa empresa apareció como integrante de un grupo de “diversos contribuyentes que presentan indicios de apocrificidad, así como otras observaciones, y cuentan con órdenes de intervención pendientes”, según se señaló en tribunales.
Morigeración
El juez Kreplak había concedido la morigeración de la prisión preventiva para la contadora Foresio, pero solo hasta que el Servicio Penitenciario informara que había encontrado un cupo para alojarla. Y así ocurrió. La imputada fue derivada a una cárcel federal.
Los abogados defensores de Foresio -Alfredo Gascón y Miguel Molina- plantearán una impugnación a la prisión preventiva.
