En otra importante resolución, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a tres empresarios de nuestra ciudad, sin prisión preventiva, en el marco de la denuncia que formuló la Agencia de Recaudación y Control Aduanero el 24 de mayo del año pasado.
Región08 de agosto de 2025
En ese expediente se evidenció la existencia “de un esquema de facturación apócrifa para el aprovechamiento potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases imponibles tanto del Impuesto a las Ganancias como del Impuesto al Valor Agregado”.
En la causa, los imputados recibieron un embargo de entre 20 mil y 50 mil millones de pesos como caución real. Se trata de Juan Manuel Formino (42), José María Spinelli (54) y Joaquín Nicolás Hoz (31), a quienes el juez ya había indagado meses atrás.
Formino es sobrino de la principal imputada, la contadora Natalia Romina Foresio, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, mientras que Hoz y Spinelli, familiares entre sí, se desempeñaban como gerentes de Bakim SRL, una de las empresas más complicadas en la pesquisa.
El magistrado asegura que Formino y Spinelli son autores del delito de “asociación ilícita” y de “lavado de activos con intervención de personas de existencia ideal”, en concurso real entre sí, aunque con una distinción sustancial.
A Formino, se lo sindica como organizador de la supuesta banda constituida para cometer delitos financieros, a Spinelli se lo apunta en calidad de jefe. Respecto de Hoz, si bien a entender del magistrado también participó de la misma maniobra, presuntamente lo hizo desde un plano de miembro y, por tanto, con una menor escala punitiva.
La resolución del juez de La Plata, dictaminó para los tres, el levantamiento del blanqueo, en caso de existir, “respecto de todas las personas físicas y jurídicas sobre las cuales cupo este auto de mérito, debiendo enviar las constancias presentadas con detalle de bienes exteriorizados”.
A los fines de garantizar la cobertura del perjuicio causado, se trabó embargo preventivo, entre otros bienes de los “palcos N° 307 y N°426 existentes en el estadio del Club Estudiantes de La Plata”, que pertenecerían a las familias Spinelli y Alayes, según se informó.
En la causa también está imputados Luis Mauricio Cortazzo, esposo de Foresio, y Claudia Mariela Soria y su marido, Hugo Fernando Gatti.
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