El juez dejó detenida a la contadora platense por liderar una red de evasión fiscal y lavado de dinero

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso ayer mantener en prisión a la contadora de nuestra ciudad Natalia Foresio (48), luego de fijar la audiencia indagatoria, sindicada por liderar una organización criminal destinada a vender documentación apócrifa a empresas en la que se acreditaban gastos a partir de los cuales se evadían impuestos a la ganancias e IVA. 

El magistrado que anoche se disponía a resolver la situación del resto de los detenidos en la causa, acreditó en la investigación que Foresio habría emitido facturas por más de 50 mil millones de pesos entre 2020 y 2024 con la complicidad de otros imputados. 

Para los investigadores judiciales, el modus operandi se habría gestado al generar documentación falsa y combinarla con comprobantes reales, permitiendo a más de un centenar de empresas, muchas de ellas relacionadas al rubro de la obra pública. De esta manera se habrían “dibujado” gastos excesivos para poder acceder a créditos fiscales indebidos.

Esta maniobra habría afectado tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, según se estableció en la causa, a través de diversas y complejas operatorias que tuvieron lugar en nuestra ciudad y se ramificaban a otras ciudades. 

El juzgado federal 3 de La Plata, a cargo del juez Kreplak, comprobó maniobras similares también en Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba, CABA y el Gran Buenos Aires. 

Al decretar las detenciones, el magistrado fijó embargos por 50 mil millones de pesos a la vez que clausuró el CUIT de varias firmas relacionadas con las maniobras y que habrían obtenido altos beneficios de manera ilegal. 

En tanto, los titulares de empresas que aparecen vinculadas quedarían imputados por desahucio fiscal. 

La contadora Foresio fue apresada en su domicilio de nuestra ciudad cuando se encontraba junto a su familia. Uno de sus hijos es jugador de fútbol en el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Se trata de Juan Cruz Cortazzo, defensor que debutó en la Primera de Gimnasia contra San Lorenzo a mediados de 2024 y tiene contrato con el club hasta 2027.

El juez secuestró durante el operativo de detención de la contadora -realizada el pasado jueves-, una considerable cantidad de dinero en efectivo, entre la que se cuenta $186,9 millones, USD 348 mil, euros, libras esterlinas, reales y un millón de pesos uruguayos, detallaron en tribunales. 

En ese sentido se aclaró que gran parte de esas sumas dinerarias fueron incautadas en un inmueble vinculado a una empresa que también es investigada por actividades ilícita. 

El magistrado Kreplak confirmó ayer la detención de la contadora Foresio, que había sido arrestada el jueves, bajo sospecha de encabezar una asociación ilícita por intimidación financiera no autorizada y lavado activos. 

El esposo de Foresio, Luis Cortazzo, también había sido arrestado, pero luego recuperó la libertad. Según se indicó, igual seguirá investigado en la causa. También están imputadas en el expediente Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti.

Fuentes judiciales explicaron que la organización criminal funcionaba como una cadena sistémica en la cual las empresas A, a las que se conocían como las “usinas”, emitían facturas hacia las empresas B, que luego facturaban a las empresas C, simulando operaciones legales pero ficticias. 

En cada tramo de la operatoria, se utilizaban créditos fiscales falsos, lo que generaba un equilibrio contable que dificultaba que los sistemas automáticos de la ARCA detectaran irregularidades. 

Para el juez Kreplak, la contadora Foresio habría sido quien diseñó la estructura jurídica y contable de las usinas a la vez que gestionaba sus claves fiscales, cuentas bancarias y operaciones diarias.