Juez de La Plata intimó a Insaurralde para que justifique sus bienes tras el pedido de indagatoria

Medidas decisivas. Intimación e indagatoria: otra vuelta de página en el expediente que tiene en la mira a Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa por el viaje de lujo que realizó a Marbella con la acompañante vip de viajes al exterior, Sofía Clerici. No obstante, la modelo, a quien le encontraron 600 mil dólares en su domicilio, no fue citada a declarar.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, emplazó a Insaurralde a que en 10 días presente una justificación de sus bienes al tiempo que los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco exigieron la indagatoria del ex intendente. 

Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora, y Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), formularon el requerimiento de indagatoria añadiendo también el interrogatorio de la ex mujer de Insaurralde, Carolina Álvarez; de dos de sus hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde; de su sobrino, Gastón Barrachina y de Víctor Donadío, cuyo hermano estuvo casado con la hermana de Insaurralde.

A todos ellos se los imputa por lavado de dinero por considerar que actuaron como testaferros al ocultar con sus nombres el verdadero dueño de los bienes, que era Insaurralde. Por caso, las empresas de Donadío fueron contratistas del municipio de Insaurralde y tuvo obra pública nacional.

En un documento de 40 páginas, los fiscales indicaron que “el haber puesto en circulación fondos provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de las distintas funciones públicas ejercidas por Martín Insaurralde, evidenciados por situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés y el incremento patrimonial apreciable que no encuentra correlato con sus ingresos lícitos”. 

Para Mola y Velasco, el ex intendente y funcionario bonaerense además de cometer enriquecimiento ilícito, para simular ser el verdadero dueño de los bienes “intervino en la coordinación y control de la logística de las operaciones atribuyendo distintos roles a personas de su entorno familiar y de confianza”. “Estos fondos tendrían su origen en actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que ejerció desde, al menos, el año 2003 y habrían sido integrados al sistema económico formal mediante mecanismos que ocultan su verdadero origen”.

Tal como viene informando Capital 24, la investigación judicial comenzó en octubre de 2023 cuando se dio a conocer el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete provincial hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido” entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. 

Entre otras fotos, hay algunas donde se los ve a Insaurralde y Clerici en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. Ese viaje, según los fiscales, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

“Si bien existen indicios que hacen suponer que Martín Insaurralde, decidió de un día para el otro viajar allí para encontrarse con ella, tales como el hecho de que el nombrado sacó su pasaje de forma intempestiva un día antes de partir desde Buenos Aires, casi una semana después de que Sofia Clerici ya había viajado al destino para alojarse con su hermana -destacaron Mola y Velasco en su dictamen-, en virtud de ello, consideramos que resultan atribuibles de forma directa a Martín Insaurralde los gastos mencionados de su estadía en el hotel y el paseo en yate”.

Durante los primeros tramos de la causa a cargo del juez federal de La Plata, Kreplak, fueron investigadas Clerici y Jésica Cirio, la ex esposa de Insaurralde. Sin embargo, en esta instancia, no las incriminaron. 

En el expediente se concretaron varios allanamientos y en la vivienda de Clerici se secuestraron cerca de 600 mil dólares. La mujer declaró que se trata de dinero de su trabajo como “acompañante” y que la AFIP no tiene esa categoría para tributar. Además, el juzgado le permitió ingresar al blanqueo de capitales, pero con los dólares congelados.

Asimismo, los fiscales aseveraron que Insaurralde no puede justificar su patrimonio con sus ingresos de funcionario público, como por ejemplo, la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta de 73,40 metros cuadrados; la compra de una casa en Lomas de Zamora; la compra de dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.

En particular, los fiscales subrayaron que Insaurralde incrementó “su patrimonio de manera apreciable, sin que esto guarde relación con los ingresos lícitos obtenidos durante su carrera pública, al menos desde su asunción como intendente, el 28 de octubre de 2009, hasta el 30 de septiembre de 2023, hechos por los que le cabrá responder por el delito de enriquecimiento ilícito”.

En ese marco, dijeron que “los ingresos por actividades económicas declaradas de Martín Insaurralde, básicamente vinculadas al desempeño de sus funciones públicas no permitirían explicar ni siquiera remotamente la titularidad o administración de bienes a la que aparece vinculado. Si tomáramos en cuenta sus salarios por su desempeño como funcionario público, para los años 2021-2023, el monto total no alcanzaría los ARS 20 millones. Esto se contradice manifiestamente, con los gastos detectados para los viajes internacionales de los que participó en 2023 y que tendrían un piso de U$D 82.882,4″.

Con la requisitoria de indagatoria fiscal, el juez Kreplak emplazó a Insaurralde “a justificar, en el plazo de diez días, el incremento patrimonial allí consignado”.